Corporate Governance

公司治理

功能性委員會

劉遵義
召集人
劉遵義
劉炯朗
委員
劉炯朗
潘天佑
委員
潘天佑

審計委員會

本公司自中華民國一○四年六月十八日起設置審計委員會,由全體獨立董事組成。
審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會之職權事項如下:
  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會之組織規程(PDF格式)
劉遵義
召集人
劉遵義
劉炯朗
委員
劉炯朗
魏永篤
委員
魏永篤

薪資報酬委員會

本公司自中華民國一○一年七月二十五日起設置薪資報酬委員會,主要工作職責為:
薪酬委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本委員會履行職權時,應依下列原則為之:
  • 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  • 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
  • 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。 
薪資報酬委員會委員資訊(PDF格式)
薪資報酬委員會之組織規程(PDF格式)
潘天佑
召集人
潘天佑
劉遵義
委員
劉遵義
劉炯朗
委員
劉炯朗

風險管理委員會

本公司於中華民國一Ο七年十一月五日調整風險管理委員會組織,並經董事會核准通過。
委員會成員由董事會決議委任,且半數以上為獨立董事。

風險管理委員會之職權事項如下:
  • 審查風險管理政策與架構、風險胃納或容忍度。
  • 審查重大風險議題之管理報告。
  • 適時向董事會報告風險管理情形。
風險管理委員會之組織規程(PDF格式)